反洗钱内部控制制度包括

来源:东奥会计在线 责编:陈艺文 2019-07-10 13:11:58

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东奥注册会计师

2023-10-07 19:16:03

反洗钱内部控制制度包括

反洗钱内部控制制度包括,按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。

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